1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета Банка решения о проведении заседания Совета Банка – 13.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 20 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня Совета Банка:
1. О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
5. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) о проделанной работе за 1-ый квартал 2012 года.
6. Отчет о результатах мониторинга банковских рисков в ОАО «РосДорБанк» по итогам 1 квартала 2012 года.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Краснодарском филиале «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество).
8. Об утверждении новой редакции Положения о Санкт-Петербургском филиале "Российского акционерного коммерческого дорожного банка" (открытое акционерное общество).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 13 апреля 2012г.
М.П.