«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Лесной Терминал “Фактор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Лесной Терминал “Фактор”
1.3. Место нахождения эмитента 188471, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Краколье
1.4. ОГРН эмитента 1024701423592
1.5. ИНН эмитента 4707016411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3241
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.12 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.12года
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров
1. Об утверждении годового Отчета Общества за 2011 год
2.4. Присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2.5. Содержание решений
2.5.1. Утвердить Годовой Отчет Общества за 2011 год.
2.6. Решения приняты единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): б/н от 13.04.12 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Махонько
ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
(подпись)
3.2. Дата 13.04.12г.