Сообщение о существенном факте
« Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгосельэлектросетьстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВСЭСС»
13 Место нахождения эмитента 603024,гНижний Новгород, улПолтавская, 22
14 ОГРН эмитента 1025203731640
15 ИНН эмитента 5262008006
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10615-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvsess com
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 13 апреля2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год
2Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2012 год
3Утверждение бюджета движения денежных средств Общества на 2012 год
4О созыве годового общего собрания акционеров
5 Утверждение списка кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию
6О предложениях по кандидатуре независимого аудитора общества и условиях оплаты его услуг
7Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, заключения аудитора и ревизионной комиссии за 2011 год
8О предложениях по выплате дивидендов за 2011 год
9О предложениях по выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров
10О премировании высшего менеджмента Общества по итогам работы за 2011г
11Предварительное утверждение сметы расходования прибыли на 2012 год
12 Об отмене пунктов 1 и 2 решения Совета директоров от 23122011г (протокол заседания Совета директоров № 10)
13 Одобрение договоров на предоставление банковских гарантий,заключенных в период с 11012012 года по 01032012 года между ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» и ОАО «Вологосельэлектросетьстрой», в соответствии с требованиями Устава (пункт 152 подпункт 34)
14 Одобрение договоров поручительств, заключенных в период с 11012012 года по 01032012 года между ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» и ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» по всем обязательствам ЗАО «Волгоэнергосетьстрой» перед ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» по полученным банковским гарантиям в соответствии с Договорами на предоставление банковских гарантий, заключенным между ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» и ЗАО «Волгоэнергосетьстрой», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
15О предложениях годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Волгосельэлектросетьстрой» ААКиреев
32 Дата “ 13 ” апреля 20 12 г