1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Архангельский ЦБК”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 164900, Архангельская область, город Новодвинск, улица Мельникова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022901003070
1.5. ИНН эмитента: 2903000446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00008-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.appm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: созвать годовое общее собрание акционеров Общества 15 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1 (зал заседаний). Время начала регистрации акционеров и их представителей – 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, регистратору ОАО «Архангельский ЦБК».
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 12 мая 2012 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Архангельский ЦБК» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Архангельский ЦБК» (в новой редакции)
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), начиная с 25 апреля 2012 года, в управлении по юридическим вопросам ОАО «Архангельский ЦБК», по адресу: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, кабинет № 717 (с 9:00 до 15:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, за исключением выходных и праздничных дней), тел. (818 52) 6-30-19.
3. Подпись
3.1.И.О. Генерального директора Д.И. Зылев
3.2. Дата “13” апреля 2012 г.
М.П.