“Проведение заседания совета директоров и его повестка дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2012 года. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»
2. О кандидатуре ревизора ОАО «ГК «Русское море»
3. Одобрение сделок в соответствии с п.10.2.4. статьи 10 Устава ОАО "ГК "Русское море"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.