Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКО "Севзапмебель"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург,
улица Магнитогорская, дом 30
14 ОГРН эмитента 1027804177510
15 ИНН эмитента 7806007220
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01132-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве Общего годового собрания акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» в 2012 году и форме его проведения
2 Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров ОАО МКО «Севзапмебель»
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель"
4 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ОАО МКО «Севзапмебель»
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель"
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель", и порядка ее предоставления
7 Предварительное утверждение годового отчета ОАО МКО "Севзапмебель"
8 Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО МКО «Севзапмебель»
9 Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО МКО «Севзапмебель»
10 Утверждение кандидатуры аудитора ОАО МКО «Севзапмебель»
11 Формирование размера резервного фонда
12 Определение размера дивидендов по акциям ОАО МКО "Севзапмебель" за 2011 год
13 Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель"
14 Определения формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель"
3 Подпись
31 Генеральный директор
ИМ Лебедева
(подпись)
32 Дата «13» апреля 2012 года М П