об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж»
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 41 к договору подряда № 20/2-2 от 02.02.2010 г. между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Подрядчик).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Покупатель) и ООО «Комбинат питания» (Продавец).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к контракту № 756/13194 от 10.10.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г., протокол № 523.
3. Подпись
3.1. И.о. Исполнительного директора ___________ О.В. Тихонов
(подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 года М.П.