“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 10223023887172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nsrz.ru/rus/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«13» апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«23» апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС 1.
О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» по итогам 2011 года.
ВОПРОС 2.
Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
ВОПРОС 3.
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
ВОПРОС 4.
Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС 5.
Утверждение размера вознаграждения аудитора ОАО «НСРЗ» по итогам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Брежнев
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012г. М.П.