о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.05.2010 г. № 5-335659 между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.05.2010г. № 5-335659 между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предварительного договора на заключение в будущем сублицензионного договора на использование результатов интеллектуальной деятельности (включая программы для ЭВМ, базы данных, Информационные системы) между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предварительного договора на заключение в будущем сублицензионного договора на использование результатов интеллектуальной деятельности (включая программы для ЭВМ, базы данных, Информационные системы) между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 13 » апреля 20 12 г. М. П.