«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова.
1.4. ОГРН эмитента 1024201389530
1.5. ИНН эмитента 4214000693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11283-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trmz.ru/about/information/
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012г.
1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Томусинский ремонтно-механический завод» № 2 от 13 апреля 2012г.
Кворум имеется.
1.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Подпись
3.1. Директор Силютин С.М.
____________
(подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 г. М.П.