Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ДОН-1»
13 Место нахождения эмитента: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул Калинина,38
14 ОГРН эмитента: 1026102518310
15 ИНН эмитента: 6153001154
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 59290-Р
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=3171
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012г, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул Калинина, 40 Дворец культуры
Время начала собрания-10-00 часов
Время окончания собрания-13-00 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 8-30 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:27 апреля 2012года
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных ,содержащихся в годовом отчете общества за 2011год Утверждение годового отчета общества за 2011год
2 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
3 Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года
4Выплата дивидендов по размещенным акциям
5Избрание членов совета директоров общества
6Избрание членов ревизионной комиссии общества
7Утверждение Положения о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1»
8Утверждение аудитора общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента ,и адреса , по которым с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) , подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется указанным лицам для ознакомления с 04052012г ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу : Ростовская область , Сальский район, село Сандата ул Калинина 38 ,бухгалтерия закрытого акционерного общества»ДОН-1» Контактное лицо: Иваненко Инна Владимировна тел 8 (863 72) 4-31-85
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения по адресу: Ростовская область, Сальский район ,село Сандата,ул Калинина 40,в зале Дворца культуры Контактное лицо: секретарь общего собрания акционеров Гапонова Елена Владимировна,тел8 928 119 84 19
По требованию (письменному заявлению) лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров , закрытое акционерное общество предоставляет ему копии указанных документов в течении 7(семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов , содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, не превышает затраты на их изготовление
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам ,принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения по адресу: Ростовская область, Сальский район , село Сандата , ул Калинина 40, в зале Дворца культуры Контактное лицо: секретарь общего собрания акционеров Гапонова Елена Владимировна,тел8 928 119 84 19
Директор: СП Краснокутский
13042012г