Решения совета директоров
________________________________________
Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тулаточмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тулаточмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027100738565
1.5. ИНН эмитента 7106002829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01136-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://home.tula.net/tulatochmash
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров.
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тулаточмаш».
2. О годовом отчете Общества за 2011г.
3. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г.
4. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год и неиспользованной части прибыли прошлых лет.
5. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011г.
6. Об аудиторе Общества на 2012 год.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение образца бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – присутствовали 10 из 13 членов Совета директоров
результаты голосования по вопросам о принятии решений – по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров результаты голосования «ЗА» - единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу
1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тулаточмаш» созвать 26 мая 2012 года в 12.00 часов, в Учебно-выставочном центре Общества по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 24.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Время начала регистрации участников собрания – 11.00 час.
2.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в областной газете «Тульские известия» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
3.Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.
Заполненные бюллетени для голосования, акционер может направить по почте или представить лично под роспись не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: 300041, г.Тула, ул. Коминтерна, д. 24, ОАО «Тулаточмаш».
4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 10 апреля 2012 года.
5. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к нему предоставляется следующая информация:
• годовой отчет ОАО «Тулаточмаш» за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• распределение прибыли по итогам финансового года;
• заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию.
6. С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д.24., первый этаж, группа корпоративной деятельности, с 06 мая по 26 мая 2012г. с 9.00 до 15.00 час.
7. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Пронину Ирину Алексеевну.
По второму вопросу:
1. Одобрить годовой отчет ОАО «Тулаточмаш» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
По третьему вопросу:
1. Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Заключение аудитора и ревизионной комиссии принять к сведению.
По четвертому вопросу:
1. Одобрить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год (Приложение 5).
2. Одобрить распределение неиспользованной части прибыли прошлых лет Общества (Приложение 6).
3. Распределение прибыли представить годовому общему собранию акционеров на утверждение.
По пятому вопросу:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа – А и обыкновенным акциям в размере 3 руб. на каждую акцию.
По шестому вопросу:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Универсал-аудит».
2. Размер оплаты услуг аудитора установить не более 150 тыс. руб. в год.
По седьмому вопросу:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении распределения неиспользованной части прибыли прошлых лет Общества.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2011 год.
По восьмому вопросу:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 апреля 2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения– 12 апреля 2012 №6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ В.Н. Филиппов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента ) (подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2012 года М.П.