«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»
1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ул. Революции, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025900509744
1.5. ИНН эмитента: 5902180992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01505-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eks-development.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 214
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение порядка ведения общего собрания.
2)Утверждение годового отчета общества.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4)Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
5)Избрание совета директоров общества.
6)Избрание ревизора общества.
7)Избрание счетной комиссии общества.
8)Утверждение аудитора общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Начиная с 25 апреля 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 214. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ» А.Л. Качурин
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2012 г. м.п.