Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента : 13 апреля 2012 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 18 апреля 2012 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I Утверждение годового отчета ОАО «Машкомплект» за 2011 год
II О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
1 Досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО «Машкомплект»
2 Избрание совета директоров ОАО «Машкомплект»
II Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
III О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
IV Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
V Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ________________________________ ВА Авдеев
(подпись)
32 Дата «13» апреля 2012 г
М П