«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
( в том числе - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента и иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 630033,
г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
1.4. ОГРН эмитента 1025401300484
1.5. ИНН эмитента 5403101667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11081-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012 г.
2.2. Место проведения Совета директоров: ОАО «НОК», г. Новосибирск, ул. Мира, 62
2.3. Число членов Совета директоров – 7 человек. На заседании Совета директоров присутствует 5 членов совета директоров. Двое членов совета директоров прислали письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров. Заседание Совета директоров имеет необходимый кворум.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по первому вопросу повестки дня «О состоянии дел и принимаемых мерах по обеспечению комбината сырьём для производства олова в 2012 году»: 1. Информацию генерального директора ОАО «НОК» Дугельного А.П. по вопросу повестки дня принять к сведению. 2. Одобрить принимаемые администрацией комбината меры по обеспечению комбината сырьём для производства олова. Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по второму вопросу повестки дня «Итоги работы Северского стекольного завода в 2011 году и план на 2012 год»: Информацию генерального директора ОАО «НОК» Дугельного А.П. по вопросу повестки дня принять к сведению. 2. Приоритетные направления развития ССЗ в 2012 году утвердить. Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.6. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по третьему вопросу повестки дня «Об исполнении квартального бюджета общества в первом квартале 2012 года и утверждение бюджета на второй квартал 2012 года»: 1. Работу по исполнению бюджета общества в первом квартале 2012 года признать удовлетворительной. 2. Бюджет ОАО «НОК» на второй квартал 2012 года утвердить. Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.7. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по четвёртому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров»: Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2012 года в 14-00. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Регистрацию акционеров начать с 13-00. Место проведения собрания - конференц-зал заводоуправления ОАО «НОК».
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.8. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 мая 2012 года.
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.9. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по шестому вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров годовому общему собранию акционеров по кандидатуре в аудиторы общества за 2011 финансовый год»:
1. Предварительно утвердить для проведения аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчётности ОАО «НОК» за 2011 год, представляемой очередному годовому собранию акционеров - аудиторскую фирму ООО «Аудит-Н»
2. Предложить Собранию акционеров, до рассмотрения основных вопросов Повестки дня, рассмотреть и утвердить аудитором общества за 2011 год кандидатуру аудиторской фирмы – ООО «Аудит-Н»
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.10. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:
Включить в повестку дня на годовое общее собрание акционеров ОАО «НОК» на
29 июня 2012 года следующие вопросы:
1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение аудитора Общества за 2011 финансовый год.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.11. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по восьмому вопросу повестки дня «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»: 1. Выполнить установленный Законодательством РФ комплекс информационных мероприятий по раскрытию информации о повестке дня, дате, месте и времени проведения годового собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2. Разместить информацию о проведении собрания на сайте ОАО «НОК» в сети Интернет.
3. Разместить объявление о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Советская Сибирь».
4. Разослать информацию о проведении собрания заказными письмами всем акционерам.
5. Работающим акционерам, вручить извещения о собрании под расписку.
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.12. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по девятому вопросу повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»: Утвердить Перечень информации, представляемой акционерам к годовому общему собранию акционеров и предложенный порядок ее предоставления.
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.13. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества по десятому вопросу повестки дня «Утверждение плана работы Совета директоров и административно-управленческого состава Общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров»: 1. План работы Совета директоров и административно-управленческого состава Общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров утвердить. 2. Организовать практическую работу отделов и служб НОКа по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
2.14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012 г., Протокол № 08 – 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НОК» А.П. Дугельный
3.2. Дата «13» апреля 2012 г. М.П.