к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Славгородский завод радиоаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «СЗР»
1.3. Место нахождения эмитента 658829, РФ, Алтайский край, г. Славгород,
ул. Титова, д. 168
1.4. ОГРН эмитента 1022200863519
1.5. ИНН эмитента 2210001942
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10867-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.zavodszr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров
22.03.2012г.
2.2. Дата проведения совета директоров 12.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров 1. О выполнении ФХП за 2011 год.
2. О созыве общего годового собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Обще¬ства.
5. Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Утверждение формы и содержания «Сообще¬ния» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2011 год).
8. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознаком¬ления при подготовке к проведению общего годо¬вого собрания акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
11. Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
12. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
13. О подготовке предложений к годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора для осуществления обязательного аудита и опре¬делении размера оплаты услуг аудитора.
14. О единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре).
15. О продаже объектов недвижимого имущества Общества.
16. О сводном годовом отчете и результатах реализации и ходе исполнения стратегии развития ОАО «СЗР».
17. Об отчете об итогах закупочной деятельности.
2.4. Кворум заседания совета директоров 100%
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
10.05.2012г.; голосовали: единогласно «ЗА»
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 10.05.2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.
2.7. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов.
2011 год; голосовали: единогласно «ЗА»
2.8. Типы акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов. - Обыкновенные
- Привилегированные типа А
голосовали: единогласно «ЗА»
2.9. О рекомендациях в отношении размера дивидендов По результатам 2011 года выплатить дивиденды в размере 112000 рублей (1,14 рублей на одну акцию).
Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
голосовали: единогласно «ЗА»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры» ____________________ И.А. Хроменков
3.2. Дата 12.04.2012г.
М.П.