о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«488 Военно-картографическая фабрика»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «488 Военно-картографическая фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «488 ВКФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, дом 16.
1.4. ОГРН эмитента: 1092721004353
1.5. ИНН эмитента: 2721168934
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32881-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.488vkf.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «488 ВКФ» от 12.04.2012 (Протокол решения составлен 12.04.2012) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «488 ВКФ, которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 14.05.2012 с 10:00 до 10:30 в помещении, расположенном по адресу:119160, г. Москва, ул. Знаменка, дом 19, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.2. время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09:00;
2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12.04.2012;
2.5. повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О реорганизации открытого акционерного общества «488 Военно-картографическая фабрика» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Красная Звезда».
2. Об утверждении договора о присоединении к открытому акционерному обществу «Красная Звезда».
3. Об утверждении передаточного акта.
2.6. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 13.04.2012 года до момента проведения собрания (с 10.00 до 17.00 по местному времени) по следующим адресам: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, дом 19, 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, дом 16.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора управляющей организации ОАО «Красная Звезда» М.М.Лопатина
3.2. Дата: 13.04.2012