«О проведении общего собрания акционеров ОАО «Сиблитмаш»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Сиблитмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сиблитмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2
1.4. ОГРН эмитента
1025401307920
1.5. ИНН эмитента
5403104812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.siblitmash.com
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Сиблитмаш»:
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров. Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, ОАО «Сиблитмаш», зал заседаний на 3-м этаже заводоуправления Общества.
Дата проведения собрания:1 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
4 мая 2012 года.
Начало собрания в 14 часов 00 минут местного времени,
Начало регистрации в 13 часов 00 минут 1 июня 2012 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, ОАО «Сиблитмаш», офис 30 заводоуправления Общества.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2011-го года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) - с информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 11 мая в рабочие дни с 8–00 до 12-00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, кабинет отдела кадров заводоуправления Общества; телефон для справок – 3534001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А. К. Масалов
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.