Решения Совета директоров ОАО «Ангелинский элеватор»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Ангелинский элеватор».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 353840 Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, улица Батарейная, 4.
1.4. ОГРН эмитента – 1022304034279.
1.5. ИНН эмитента – 2336011160.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31377-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.inform23.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №б/н от 12.04.2012 г.
Численный состав совета директоров: 7 человек
По состоянию на 17 часов 00 минут 10 апреля 2012 года:
получены опросные листы от 6 членов совета директоров: Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е., Чемеричко А.В., Черпилло В.П.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: «Утверждение штатного расписания ОАО «Ангелинский элеватор».
Формулировка решения:
«Утвердить штатное расписание ОАО «Ангелинский элеватор».
Голосовали: «ЗА» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 5 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П.)
Решение не принято.
По вопросу № 2: «О рассмотрении и утверждении антикризисной программы».
Формулировка решения:
«2.1. Принять к сведению антикризисную программу ОАО «Ангелинский элеватор», разработанную департаментом по финансовому оздоровлению Краснодарского края».
Голосовали: «ЗА» - 5 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
«2.1. Принять к сведению антикризисную программу ОАО «Ангелинский элеватор», разработанную департаментом по финансовому оздоровлению Краснодарского края».
Формулировка решения:
«2.2. Поручить генеральному директору ОАО «Ангелинский элеватор» В.С. Лисицкому подготовить и представить в совет директоров Общества план выполнения представленных мероприятий по выходу из кризиса с обозначением сроков отчетности о выполнении мероприятий».
Голосовали: «ЗА» - 5 (Гаркуша С.В., Дорошев И.А., Масенков В.С., Михайлов С.Е.,
Черпилло В.П.)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Чемеричко А.В.)
«ПРОТИВ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
«2.2. Поручить генеральному директору ОАО «Ангелинский элеватор» В.С. Лисицкому подготовить и представить в совет директоров Общества план выполнения представленных мероприятий по выходу из кризиса с обозначением сроков отчетности о выполнении мероприятий».
Дата составления протокола 12 апреля 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор В.С.Лисицкий
Дата « 13» апреля 2012г.