“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А. Н., Бутенко В. В., Галицкий С. Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л. и Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Продление полномочий Генерального директора ОАО «Магнит» на новый срок»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «АгроТорг»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Отчуждение принадлежащей ОАО «Магнит» доли в уставном капитале ООО «АгроТорг»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросам 4.1-4.18 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Продлить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Магнит» Галицкого Сергея Николаевича на новый срок – 3 (три) года, начиная с 13.04.2012 года. Поручить председателю совета директоров ОАО «Магнит» Помбухчану Хачатуру Эдуардовичу подписать от имени Общества соглашение о продлении срока действия трудового договора от 13 апреля 2006 года с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Магнит».
по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «АгроТорг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «АгроТорг» принять следующее решение:
«Как единственному участнику ООО «АгроТорг», в целях увеличения чистых активов Общества внести вклад в имущество Общества в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества в срок 5 (пять) банковских дней с даты принятия настоящего решения».
по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Одобрить отчуждение доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АгроТорг», путем заключения Обществом договора купли-продажи доли в уставном капитале (далее – договор) на следующих существенных условиях:
• стороны сделки: продавец – ОАО «Магнит»; покупатель – гражданин Российской Федерации [информация раскрывается в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»];
• предмет сделки: купля-продажа доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АгроТорг» (место нахождения – Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Целиноградская, дом 12; ОГРН – 1032309093244; ИНН – 2315100838) номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто) % доли уставного капитала ООО «АгроТорг»;
• цена (сумма) сделки: 25 376 000 (Двадцать пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей (цена отчуждаемой доли)».
по вопросу 4.1 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку по внесению Обществом вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «АгроТорг» в порядке ст.27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава ООО «АгроТорг», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которую Общество планирует совершить в будущем, на следующих существенных условиях:
• общество – выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АгроТорг» (место нахождения – Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Целиноградская, 12; ОГРН – 1032309093244; ИНН – 2315100838);
• предмет сделки: внесение ОАО «Магнит», как участником ООО «АгроТорг», вклада в имущество ООО «АгроТорг» с целью увеличения чистых активов ООО «АгроТорг»;
• цена (сумма) сделки: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
• срок исполнения обязательств по сделке: 5 (пять) банковских дней с даты принятия решения общего собрания участников о внесении вкладов в имущество ООО «АгроТорг» (срок перечисления денежных средств).
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.2 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество:
• нежилое здание магазина, общей площадью – 1264,6 кв.м., этажность: 2, количество подземных этажей 1, литер Н, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина 106а, кадастровый (или условный) номер 26:31:010125:0030:645/174:1000/Н;
• нежилое здание магазина-конторы, общей площадью – 189,8 кв.м., этажность: 1, литер Н1, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина 106а, кадастровый (или условный) номер 26:31:010125:0030:645/174:1000/Н1;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВБбШв сечением 3х120+1х75 протяженностью 120м, проложенная от трансформаторной подстанции №83 до ВРУ нежилого помещения по ул. Ленина, 106а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 509 000 (Пятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.3 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое здание, универмаг с пристройкой, общей площадью – _1043,4 кв.м., этажность: 2, литер У, находящееся по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковея, ул. Ленина 15, кадастровый (или условный) номер 26:20:050209:0031:1995:169:1000:У;
- энергопринимающие устройства: воздушная линия 10 кВ, выполненная проводом АС сечением 3х50 протяженностью 25м, проложенная от опоры №3/6 ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС «Орловская» до подстанции закрытого типа №7/243 мощностью 250 кВА, ЗТП №7/243, прибор учета и все присоединенные токоприемники;
• Арендная плата: 260 850 (Двести шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.4 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение, общей площадью – 593,5 кв.м., номер помещения на поэтажном плане: 3-32, этаж, на котором расположено помещение: 1, литер А, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская 20а, кадастровый (или условный) номер 26:30:000000:0000:1980/173:1003-1032/А;
- энергопринимающие устройства: узел учета, установленный в распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторной подстанции №172, кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем ААБ сечением 4х70 протяженностью 800м, проложенная от РУ-0,4 кВ ТП-172 до ВРУ нежилого помещения по ул. Кисловодская, 20а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование
• Арендная плата: 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.5 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение, общей площадью – 1221,4 кв.м., номер помещения на поэтажном плане: 40-82, этажи, на котором расположено помещение: 2,3, литер А, находящееся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе 11а, кадастровый (или условный) номер 26-26-28/006/2010-453;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВБбШв сечением 4х120 протяженностью 25м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №479 до ВРУ нежилого помещения по ул. Орджоникидзе, 11а, ВРУ нежилого помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.6 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое здание, литер А, площадь 218 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 36:03:14:01:00-00-00:00:126, адрес: Россия, Воронежская область, г. Богучар, ул. К. Маркса, д. 24;
- энергопринимающие устройства: ответвление КЛ-0,4 кВ (АВВГ-4х50, 5м) от поры №2 ВЛ-0,4 кВ №4 к зданию, ВРУ-0,4 кВ здания, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.7 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: помещение магазина «Омега», назначение: Торговое, общей площадью – 304,6 кв. м., инвентарный номер: 11246, кадастровый (или условный) номер: 23-23-07/008/2005-179, находящееся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 85, согласно плану помещения;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ протяженностью 45м, проложенная от ГРЩ жилого дома до ВРУ нежилого помещения по ул. Ленина, 85, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.8 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение № V1, общей площадью – 525,5 ( пятьсот двадцать пять целых пять десятых) кв. м., номера на поэтажном плане: 1-19, находящиеся на первом этаже здания литер А по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Энгельса,66;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВБШв сечением 3х95+1х50 и протяженностью 270м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №292 до ВРУ нежилого помещения по ул. Энгельса, 66, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.9 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение, общей площадью – 393,1 (триста девяносто три целых одна десятая) кв. м., литер А,А1,аа2 находящееся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 164 а;
- энергопринимающие устройства: две кабельные линии 0,4 кВ, выполненные кабелем АВБбШв сечением 4х95 протяженностью 85м, проложенные от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №188 до ВРУ нежилого помещения по ул. Видова, 164а, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.10 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилые помещения № 19, 19б, 19в, 22, 22а, 25, 27,28, 29, 34а, 35, 35а, 35б общей площадью – 468 (четыреста шестьдесят восемь) кв. м., находящиеся на первом этаже здания литер А по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фадеева, 25;
- энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП сечением 4х35 и протяженностью 12м, проложенная от опоры №1-1 воздушной линии 0,4 кВ №4 трансформаторной подстанции №214 до ВРУ нежилого помещения по ул. Фадеева, 25, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.11 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение, назначение: торговое, общей площадью – 775,9 (семьсот семьдесят пять целых девять десятых) кв. м., литер А, находящиеся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Тобольская, 5;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ-1 сечением 3х185+1х95 и протяженностью 105м, проложенная от ВРУ-0,4 кВ жилого дома №5 по ул. Тобольская до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Тобольская, 5, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.12 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение, назначение: торговое, общей площадью – 1530,1 (одна тысяча пятьсот тридцать целых одна десятая) кв. м., литер А,А1, находящееся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Анапское шоссе/Луначарского, 62/2;
- энергопринимающие устройства: ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения по ул. Анапское шоссе/ Луначарского, 62/2, прибор учета, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 1 071 070 (Один миллион семьдесят одна тысяча семьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.13 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое одноэтажное здание магазина «Магнит», общей площадью – 381,5 (триста восемьдесят одна целая пять десятых) кв. м., литер А,а, инвентарный номер: 12474, находящееся по адресу: РФ, Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул.Советская, 89;
- энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП сечением 4х16 и протяженностью 14м, проложенная от опоры воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ нежилого помещения по ул. Советская, 89, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.14 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилые помещения № 1,5,9,10,11,12,13,14 общей площадью – 265 (двести шестьдесят пять) кв. м., находящиеся на первом этаже здания литер Б по адресу: РФ, Краснодарский край, Славянский район, п. Совхозный, ул. Производственная, 23;
- энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП сечением 4х16 и протяженностью 12м, проложенная от опоры воздушной линии 0,4 кВ до ВРУ нежилого помещения по ул. Производственной, 23, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.15 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: нежилое помещение № II, комнаты: 1-6, нежилое помещение № III-комната:7, общей площадью – 368,3 (триста шестьдесят восемь целых три десятых) кв. м., литер Р, находящиеся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская,117;
- энергопринимающие устройства: ВРУ нежилого помещения по ул. Кутузовская, 117, прибор учета, внутреннее электрооборудование.
• Арендная плата: 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.16 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: помещение №201, назначение: нежилое, общей площадью – 711,7 кв. м., расположенное на 1 этаже здания литер А, находящегося по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Клочкова В.Г., д.72;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 4х35 протяженностью 100м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №1077 до ВРУ нежилого помещения по ул. им. Клочкова В.Г., 72, ВРУ нежилого помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.17 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: магазин, площадью – 362,9 кв. м., литер А, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Тружеников, д. 20;
- энергопринимающие устройства: кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВБбШв сечением 4х70 протяженностью 90м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №436 до ВРУ нежилого помещения по ул. Тружеников, 20, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 218 000 (Двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 4.18 повестки дня заседания:
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
• Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: помещение №201, назначение: нежилое, общей площадью – 543,9 кв. м., расположенное в подвале и на 1 этаже здания литер А, находящегося по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Международная, д.18;
- энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП2А сечением 4х35 протяженностью 400м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №1263 до ВРУ нежилого помещения по ул. Международная, 18, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование;
• Арендная плата: 334 000 (Триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
• Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 12.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 12” апреля 2012г. М.П.