об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ставропольагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ставропольагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022601934530
1.5. ИНН эмитента: 2634003510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31530-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.daragro.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 10.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 4 от 10.04.2012 г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Состав Совета директоров - 5. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.«ЗА» ___5__голосов; «ПРОТИВ» _–__голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __–___голосов. Решение принято единогласно.
2.4. Вопросы повестки дня:
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос 3. О выплате дивидендов.
Вопрос 3. Об избрании аудитора Общества.
2.5. Содержание решений, принятых по вопросам повестки дня:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС.
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г.
ВТОРОЙ ВОПРОС.
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества за 2011г. в размере 4 833,00 тыс. рублей следующим образом:
- фонд накопления (20%) – 966,60 тыс. руб.,
- фонд потребления (35%) – 1 691,55 тыс. руб.,
- резервный фонд (5%) – 241,65 тыс. руб.
ТРЕТИЙ ВОПРОС: О выплате дивидендов.
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате акционерам дивиденды в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за одну акцию.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества для избрания в качестве аудитора Общества фирму ООО «Ставропольаудит».
Голосование по вопросам повестки дня:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
«ЗА» ___5__голосов; «ПРОТИВ» _–__голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __–___голосов.Решение принято единогласно.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
«ЗА» ___5__голосов; «ПРОТИВ» _–__голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __–___голосов.Решение принято единогласно.
ТРЕТИЙ ВОПРОС:
«ЗА» ___5__голосов; «ПРОТИВ» _–__голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __–___голосов.Решение принято единогласно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:
«ЗА» ___5__голосов; «ПРОТИВ» _–__голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __–___голосов.Решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рабочий Александр Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г.