о существенном факте о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МАВ»
1.3. Место нахождения эмитента 400036, г. Волгоград, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1023402971063
1.5. ИНН эмитента 3443009921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45603-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mav.ru/aboutus/default.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О внесении в повестку годового общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции, а именно: Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о генеральном директоре Общества.
4. О созыве годового общего собрания акционеров и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
5. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Т.М. Гаджиев
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.