о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Промстройкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промстройкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1027301480161
1.5. ИНН эмитента 7327001679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02782-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о созыве общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» апреля 2012 года в 12 часов 00 минут, по адресу: РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6, кабинет № 11, ОАО «Промстройкомплект».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: «27» апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «03» апреля 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Промстройкомплект».
9. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Промстройкомплект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Промстройкомплект» в период с «06» апреля 2012года по «26» апреля 2012года (включая обе эти даты) с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: РФ, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6, каб. № 18 ОАО «Промстройкомплект».
Для ознакомления с материалами (информацией) к Собранию лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить документы, удостоверяющие личность и, применительно к юридическим лицам, полномочия действовать от имени юридического лица. Комплект материалов (информации) к Собранию выдается под расписку и подлежит возврату Обществу по окончании ознакомления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Юденичев
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.