о проведении годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Забайкальский трест инженерно- строительных изысканий»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Забайкальский край,
г.Чита, ул. 9 Января,д.24
1.4. ОГРН эмитента 1027501159245
1.5. ИНН эмитента 7536009431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21961-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru/disclosure/7536009431
2. Содержание сообщения
Совет директоров открытого акционерного общества «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» сообщает, что 25 мая 2012 года в 10:00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: г. Чита, ул. 9 Января, дом 24, каб. 205.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 25 апреля 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» по результатам работы за 2011 год.
4. Избрание совета директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
6. Избрание генерального директора ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
7. Утверждение аудитора ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
8. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
10. Утверждение положения о совете директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ».
Начало регистрации участников собрания – 9:00 часов.
При регистрации иметь:
- паспорт;
- для представителей акционеров – заверенную доверенность.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», можно ознакомиться по адресу: г. Чита, ул. 9 Января, дом 24, каб. 206 с 25 апреля с 11 до 17 часов в рабочие дни.
По вопросам, связанным с проведением собрания обращаться по телефонам: 26-25-33,
26-17-02.
Совет директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»