1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГГ»
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул Нефтеразведочная, 2
14 ОГРН эмитента: 1028601354143
15 ИНН эмитента: 8605005954
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwslavneftru/information/megionneftegazgeologiya_factmesphp
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся
22 Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров»: решение принято единогласно
23 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 21 июня 2012 года в гМегион (улНефтеразведочная, дом 2, этаж 4, конференцзал) в 1500 в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2Утвердить время начала регистрации участников собрания 21 июня 2012 года с 1400
3Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2011 года, 1800
4Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О дивидендах Общества за 2011 год
5 Утверждение аудитора Общества
6 Определение количественного состава Совета директоров Общества
7 Избрание членов Совета директоров Общества
8 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
9 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
10 Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 23 настоящего сообщения: 10 апреля 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12042012г, Протокол № 113
3 Подпись
31Генеральный директор
ОАО «СН-МНГГ» ________________ ОВПирогов
(подпись)
32Дата «12» апреля 2012г