«Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «Автомобили»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТД «Автомобили»
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32
1.4. ОГРН эмитента 1037739338120
1.5. ИНН эмитента 7723023700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09290-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tdautomobili.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:16.04.2012г., № 8
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента 100% (участвовали в работе заседания 5 членов совета директоров из 5 избранных).
2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО ТД «Автомобили» - 23 мая 2012 года в форме собрания – совместного присутствия акционеров.
Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Малая Почтовая, дом 12.
1.2. Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.
1.3. Время начала регистрации участников собрания 12 час. 45 мин.
Регистрация лиц заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос №2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТД «Автомобили»
РЕШЕНИЕ:
2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТД «Автомобили», по данным реестра акционеров Общества – 18 апреля 2012 года и уведомить об этом держателя реестра Общества – Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор».
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос № 3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили».
РЕШИЛИ:
3.1.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3.2. Сообщение о проведении годового общего собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос №4. . О повестке дня годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии ЗАО ТД «Автомобили»
2. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Торговый дом «Автомобили» по результатам 2011 года.
4. О количественном составе совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
5. Об избрании членов совета директоров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
6. О количественном составе ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
8. Об утверждении аудитора ЗАО «Торговый дом «Автомобили» на 2012 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос № 5. О перечне информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядке ее предоставления.
РЕШИЛИ:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с 03 мая 2012 года в офисе 508 по адресу: г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12 со следующими информационными материалами:
- Годовая бухгалтерская отчетность общества;
- Годовой отчет общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- Отчет о распределении прибыли и убытков общества;
- Заключение аудитора общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров..
Голосовали: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Вопрос № 6. О формировании рабочих органов собрания.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить рабочий президиум годового общего собрания в следующем составе: Шутов Н.В., Моисеенкова С.Н., Алексеева О.В.
6.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили» Логинову Оксану Ростиславну
Голосовали: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Вопрос № 7. О плане-графике мероприятий по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ:
7.1.Утвердить план-график мероприятий по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «за» – 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Е.И. Шутова
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012г. м.п.