Сообщение о существенном факте
«Решение совета директоров о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
«Решение совета директоров об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
«Решение совета директоров о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 6, 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИКО-БАНК»
13 Место нахождения эмитента Россия, 460000, г Оренбург, пер Алексеевский,
д 5
14 ОГРН эмитента 1025600001679
15 ИНН эмитента 5607002142
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00702В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnico-bankru/indexphp?id=115
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 11 апреля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» от 16042012 г
23 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: всего членов совета директоров – 5, присутствовало на заседании совета директоров – 5, кворум для проведения заседания совета директоров имеется
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5; против – 0, воздержался – 0
23 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
231 Утвердить мероприятия (план-график) по подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКО-БАНК» за 2011год
232 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год (Приложение №2 к настоящему протоколу)
Поручить Председателю Правления ОАО «НИКО-БАНК» Сивелькиной СВ выступить на годовом общем собрании акционеров с докладом по годовому отчету Банка за 2011 год
233 Предварительно утвердить годовую бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, отчет о движении средств за 2011 год, отчет об уровне достаточности капитала и сведения об обязательных нормативах ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год (Приложение №3)
Предварительно утвердить печатное издание для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год - газету «Оренбургская сударыня»
Главному бухгалтеру Литвиновой ТВ подготовить справку об объектах, находящихся в собственности Банка
234 Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» аудиторскую компанию ЗАО «Интерком-Аудит»
235 Заключение независимого аудитора ЗАО «Интерком-Аудит», об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год принять к сведению
236 Утвердить Информацию о заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключения о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НИКО-БАНК» принять к сведению
237 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» принять решение дивиденды по результатам 2011 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НИКО-БАНК» не выплачивать;
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «НИКО-БАНК» в размере 2 (два) рубля на одну акцию;
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды:
- по привилегированным акциям (2 рубля на 1 акцию) – 78 000 рублей;
- направить в резервный фонд 5% от размера чистой прибыли – 1 864 545,46 рубля
- нераспределенную чистую прибыль 2011 г оставить на счете нераспределенной прибыли – 35 348 363,81 рублей
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКО-БАНК» утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:
Дивиденды выплатить не позднее 11 июля 2012 года
Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации
Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем выплаты наличных денежных средств через кассу ОАО «НИКО-БАНК» по следующим адресам:
- 460000, Оренбургская область, г Оренбург, пер Алексеевский, дом 5, ОАО «НИКО-БАНК»;
- 462351, Оренбургская область, г Новотроицк, ул Советская, д 85, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г Новотроицк;
- 462270, Оренбургская область, г Медногорск, ул Кирова, д 2, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г Медногорск
Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в анкете зарегистрированного лица (согласно данным реестра акционеров) По письменному заявлению акционера - юридического лица, дивиденды могут быть перечислены на другой расчетный счет, указанный им в заявлении Письменное заявление должно быть подписано лицом, указанным в анкете зарегистрированного лица и заверено печатью акционера Заявление также может быть подано лицом, действующим на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом, указанным в анкете зарегистрированного лица, и скрепленной печатью акционера В данном случае к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности Заявление должно поступить в Банк не позднее 30 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
238 Провести общее собрание акционеров в форме собрания
239 Провести общее собрание акционеров 12 мая 2012 г в 1100 часов по адресу: Оренбургская область, г Оренбург, улица Красная площадь, дом 1»Б», «Городской клуб – бизнес-центр «Красная площадь», конференц-зал
2310 Определить:
- дату регистрации участников собрания: 12 мая 2012 года;
- место регистрации участников собрания: Оренбургская область, г Оренбург, улица Красная площадь, дом 1»Б», «Городской клуб – бизнес-центр «Красная площадь», конференц-зал
- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;
- время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
2311 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 апреля 2012 года
2312 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год;
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год и печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год;
3 О распределение прибыли ОАО «НИКО-БАНК» по результатам финансового года:
31 об утверждении отчета об использовании прибыли в течение 2011 года;
32 о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 г;
33 о распределении остатка прибыли, полученной по итогам 2011 финансового года, не распределенной в течение 2011 года;
4 О количественном составе Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;
5 Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;
6 О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;
7 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;
8 Об утверждении аудитора ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год;
9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности
10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
101 об одобрении договора №В-11/04-17/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 15 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем;
102 об одобрении договора №В-11/05-18/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 16 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем
11 О внесении изменений и дополнений №4 в Положение Об общем собрании акционеров
12 О внесении изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии»
13 Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК»;
14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций
2313 Определить, что акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО «НИКО-БАНК», не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 год
2314 Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
2315 Определить следующую информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
1 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2 Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка;
3 Проект решений Общего собрания акционеров;
4 Годовой отчет Банка за 2011 г
5 Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 год;
6 Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
7 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
8 Информация об аудиторе Банка на 2012 год
9 Проект изменений и дополнений №4 в Положение Об общем собрании акционеров
10 Проект изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии»
11 Копия отчета об оценке рыночной стоимости акций Банка;
12 Решение Совета директоров об определении цены размещения дополнительных акций Банка (выписка из протокола)
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии предоставляются для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в установленном порядке для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания
Вышеуказанная информация (материалы) в течение не менее чем 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (Председателя Правления) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения
2316 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
2317 Утвердить списки кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «НИКО-БАНК»
2318 Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка
3 Подпись
31 Председатель Правления
ОАО «НИКО-БАНК» СВ Сивелькина
(подпись)
32 Дата « 16 » апреля 20 12 г М П