“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АВТОСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236016, г. Калининград обл., ул. Грига, 54
1.4. ОГРН эмитента 1023900996107
1.5. ИНН эмитента 3903009916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02618-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 14 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Грига, 54, фойе администрации ОАО «Автосервис»
Время проведения общего собрания акционеров: 11:00
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум составляет 85 % голосов от общего числа размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение состава счетной комиссии;
• Утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
• Определение количества членов Совета Директоров, вознаграждения;
• Определение количества членов ревизионной комиссии, вознаграждения;
• Избрание членов Совета Директоров;
• Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора);
• Утверждение аудитора общества;
• Утвердить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Автосервис» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Утверждение состава счетной комиссии.
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Утвердить счетную комиссию в составе: Горностаев А.В., Торохий Т.П., Ильина Н.С.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Прибыль направить на развитие производства.
Вопрос повестки дня № 3. Определение количества членов совета директоров, вознаграждения.
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Количество членов совета директоров 5. Вознаграждение 5000 руб. в месяц.
Вопрос повестки дня № 4. Определение количества членов ревизионной комиссии, вознаграждения
Решение: Количество членов ревизионной комиссии 1 (ревизор). Вознаграждение 1500 руб. за период проверки.
Вопрос повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров.
Мага Игорь Эдуардович - «ЗА» - 100 % голосов,
Барбакова Надежда Владимировна - 100 % голосов,
Булочник Ольга Викторовна - «ЗА» - 100 % голосов,
Стрельников Николай Петрович - «ЗА» - 100 % голосов,
Четвериков Геннадий Викторович - «ЗА» - 100 % голосов,
«Против всех кандидатов» – нет, «Воздержался по всем кандидатам» – нет.
Решение: Избрать членами Совета директоров: Мага И.Э., Барбакову Н.В., Булочник О.В., Стрельникова Н.П., Четверикова Г.В.
Вопрос повестки дня № 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
Горностаева Елена Михайловна - «ЗА» - 100 % голосов.
Решение: Избрать Ревизором Горностаеву Елену Михайловну.
Вопрос повестки дня № 7. Утверждение аудитора общества.
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Налоги и право».
Вопрос повестки дня № 8. Утвердить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Автосервис» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
«ЗА» - 100 % голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Автосервис» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Поручить генеральному директору ОАО «Автосервис» Стрельникову Н.П. подготовить и направить в РО ФСФР России в СЗ ФО полный пакет необходимых документов, с правом их подписи.
Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до "30" июня 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 14.04.2012 г., Протокол № 1 от 14.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автосервис» Н.П. Стрельников
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” Апреля 20 12 г. М.П.