«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14
1.4. ОГРН эмитента: 1057749126820
1.5. ИНН эмитента: 7714626332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11053-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.unimilk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «12» апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних обществ в отношении утверждения аудитора дочерних обществ.
4. Предварительное одобрение решения о прекращении полномочий Финансового директора Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
По доверенности № 86гд/11 от 4 июля 2011 г.________________ Л.Г. Александрова
(подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 года
М.П.