“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
16 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
19 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. Об одобрении изменения условий предоставления обеспечения по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № 1 ОАО «Русский Уголь» от 19.12.2011 г., заключенному с ОАО «Русский Уголь» – сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении изменения условий Генерального соглашения № 11-MSK-158-00001 об открытии непокрытых аккредитивов от 30.03.2011, заключенного с ЗАО «Галилео Нанотех».
3. Об одобрении изменения условий по Договору об открытии аккредитива № 10-MSK-158-00003 от 18.10.2010, по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № 10-MSK-158-00004 от 18.10.2010, заключенным с ЗАО «Галилео Нанотех».
4. Об одобрении предоставления ЗАО «Галилео Нанотех» письменного согласия на заключение договора аренды.
5. Об одобрении изменения условий кредитования ООО «РуссИнтеграл «Западно-Сибирская Нефтяная Буровая Компания «Пионер».
6. Об одобрении изменения условий кредитования ООО «Научно-производственное объединение «Комплекс Инвестиционно-промышленного развития «РУССИНТЕГРАЛ» по Кредитному договору № 5199 от 26.05.2010 г.
7. Об одобрении пролонгации действия Кредитного договора № 5359 на открытие кредитной линии от 19.04.2011 г., заключенного с ЗАО «Юникстейт».
8. Об одобрении предоставления банковской гарантии ОАО ОКБ «Гидропресс».
9. Об одобрении заключения Договора № Д12-369 от 13.04.2012 г. и Приложения № 1 к договору по разработке и реализации концепции сувенирной продукции с ООО «ТрейдВест»– сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «16» апреля 2012 г.