об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Смоленское открытое акционерное общество производителей спирта и ликеро-водочных изделий " БАХУС "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО "БАХУС"
1.3. Место нахождения эмитента 214012, Смоленск, Карачевский пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1026701422120
1.5. ИНН эмитента 6729004565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05015-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbahus.ru
2. Содержание сообщения
13 апреля 2012 г. проведено заседание Совета директоров СОАО "БАХУС"
16 апреля 2012 г. составлен протокол за № 2.
Кворум присутствует, заседание правомочно.
Единогласно приняты следующие решения:
Годовое общее собрание акционеров Общества провести 15 мая 2012 года. Утвердить место проведения собрания - 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корп. 21А, комната 202. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 апреля 2012 года
В соответствии с Уставом проинформировать о проведении годового общего собрания акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 24 апреля 2012 года
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 214012, г. Смоленск, Карачевский пер., д.4 в рабочие дни с 9ч. до 17 ч., а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корп. 21А, комната 202.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 - № 6 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Поручить Генеральному директору Общества привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 15 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности Ю.Д. Векшин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.