1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “ЛЕНМОЛОКО”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЛЕНМОЛОКО”
1.3. Место нахождения эмитента Россия,191023,г Санкт-Петербург,Апраксин двор, к1, пом .23-30
1.4. ОГРН эмитента 1037843133680
1.5. ИНН эмитента 7825332641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00723-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-moloko.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13апреля 2012г. г Санкт-Петербург, Апраксин двор,корпус1,пом 23-30 офис
2.4. Кворум общего собрания 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня :
1. Утверждение годового отчета ,бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
2. О выплате годовых дивидендов за 2011год,размере дивиденда и форме его выплаты.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием. Решили.
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества распределение его прибылей и убытков .
За данное решение проголосовали единогласно.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям по итогам работы за 2011 год.
За данное решение проголосовали единогласно.
3. Избрать на должность Генерального директора Общества Портнову Элеонору Васильевну сроком на 5 лет.
За данное решение проголосовали единогласно.
4. Избрать членами Совета директоров Общества .
1.Филимонова Андрея Владимировича
2. Шалаеву Галину Петровну
3. Максимову Аллу Михайловну
4. Артамонову Ирину Олеговну
5. Портнову Элеонору Васильевну.
За данное решение проголосовали единогласно.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества.
1. Зозуля Е.Д.
2. Петрищеву И.И.
3. Булатова В.А.
За данное решение проголосовали единогласно
6. Утвердить аудитором Общества ООО “Аудиторская фирма “Северная пчела” на 2012г
За данное решение проголосовали единогласно.
“ За 1 974 973 голоса
“ против 0 голосов, “воздержались – 0 голосов .
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
№ 5 от 13 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Портнова Э.В. Портнова
Генеральный директор ОАО “Ленмолоко” (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20121г М.П.