Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гамма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамма"
1.3. Место нахождения эмитента: 302026, г.Орел, ул.Комсомольская, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1025700782689
1.5. ИНН эмитента: 5752006640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gamma-orel.com
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО "Гамма":
2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям ОАО "Гамма" , и порядка их выплаты.
2.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Гамма".
Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания имеется (присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров).
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" 12.04.2012г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 16.04.2012г.
Номер протокола - 16.
Содержание решений, принятых Советом директоров
2.1.О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям ОАО "Гамма" , и порядка их выплаты..
Рассмотрение 8 вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Результаты голосования:
за - 7 ,
против - нет,
воздержались- нет.
Принято решение: не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011год.
2.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Гамма".
Рассмотрение 2 вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
за - 7 ,
против - нет,
воздержались- нет.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утвеpждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2011 год.
2.Утвеpждение аудитора открытого акционерного общества «Гамма» на 2012г.
3.Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2011год.
4.Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Гамма».
5.Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гамма».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров Р.А. Гапонов
3.2. Дата: 16.04.2012г.