1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Металлист-Самара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлист-Самара"
1.3. Место нахождения эмитента 443023 г. Самара, ул. Промышленности, 278
1.4. ОГРН эмитента 1026301520035
1.5. ИНН эмитента 6318105574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metallist-s.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2012 года 13-00;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение вида и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места, начала регистрации и время проведения внеочередного собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Утверждение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
7. Утверждение текста объявления в газете «Самарская газета» об общем собрании акционеров.
8. Утверждение регламента проведения собрания.
9. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Утверждение рабочих органов собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Родин В.А.
3.2. Дата 16 апреля 2012 г.