«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТК «Сфера»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П
1.4. ОГРН эмитента 1028600945867
1.5. ИНН эмитента 8603002980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00491-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvsfera.ru/investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Волошин Роман Александрович
2. Нагайцев Валентин Геннадьевич
3. Беликов Александр Августович
4. Беликова Анжела Аведисовна
5. Цибин Сергей Владимирович
6. Малыванов Максим Михайлович
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета директоров Волошина Романа Александровича – Генерального директора ОАО ТК «Сфера», и поручить ему осуществлять функции Председателя Совета директоров на настоящем заседании, в т.ч. подписать протокол настоящего заседания Совета директоров.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТК «Сфера».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера».
6. Об утверждении Аудитора ОАО ТК «Сфера» на 2012 год.
7. О внесении изменений в Устав ОАО ТК «Сфера».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.3. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТК «Сфера», в соответствии с приложением 1 к Протоколу.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТК «Сфера» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТК «Сфера» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть размещено на телеканале «Сфера» в рубрике «Телеафиша».
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.4. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 18 мая 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО ТК «Сфера» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТК «Сфера» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО ТК «Сфера» по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТК «Сфера».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО ТК «Сфера».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проект изменений в Устав ОАО ТК «Сфера».
11. Справка по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО ТК «Сфера».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 28 апреля 2012 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 46, 4 этаж, приемная ОАО ТК «Сфера» (телефон для справок (3466) 65-11-10).
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТК «Сфера» за 2011 год.
Поручить генеральному директору ОАО ТК «Сфера» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО ТК «Сфера» в 2011 году.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ТК «Сфера» утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли и убытков ОАО ТК «Сфера» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу;
- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ТК «Сфера» по результатам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.7. Внести кандидатуру ООО "Аудиторская помощь" в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.8. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ТК «Сфера» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1 Захарченко Валерий Валерьевич Директор ООО ЗСК "Югра Групп"
2 Волошин Роман Александрович Генеральный директор ОАО ТК "Сфера"
3 Нагайцев Валентин Геннадьевич Директор ООО "Югра Брокеридж
4 Беликов Александр Августович Заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективности производства и контроля ЗАО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин"
5 Беликова Анжела Аведисовна Финансовый директор ООО "Ермаковская транспортная компания"
6 Цибин Сергей Владимирович Генеральный директор ЗАО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин"
7 Малыванов Максим Михайлович Генеральный директор ООО «РусСтройКапитал»
8.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1 Захарченко Вероника Витальевна Коммерческий директор ЗАО "Конвист"
2 Широкова Людмила Александровна Помощник директора ООО ЗСК "Югра Групп"
3 Вель Любовь Германовна пенсионер
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.2.9. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств передаваемых в рамках Договора Займа между ОАО ТК «Сфера» (Займодавец) и ООО «ЗСК «Югра-групп» (Заемщик) в размере не более 1 000 000 (один миллион) рублей, на срок до 31.12.2014 года включительно с процентной ставкой 2% годовых.
Предложить годовому общему собранию акционеров:
- одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор Займа № 2011-42 от 06.09.2011г. между ОАО ТК «Сфера» (Займодавец) и ООО «ЗСК «Югра-групп» (Заемщик) на следующих условиях:
- сумма Договора не более 1 000 000 (один миллион) рублей;
- срок исполнения обязательств – не позднее 31.12.2014 года, с возможностью досрочного/ частичного погашения;
- процентная ставка – 2% (два) процента годовых.
- проценты за пользование займом начисляются ежемесячно, с даты зачисления заемных средств на расчетный счет Заемщика до даты возврата на сумму фактической задолженности Заемщика по основному долгу.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года, протокол № 6;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТК «Сфера»___________________________________ Р.А. Волошин
(подпись)
3.2. Дата: 16.04.2012 г. М.П.