о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
(о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом;
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента)).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ШААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
641876, Россия, г.Шадринск Курганской области, ул. Свердлова, 1.
1.4. ОГРН эмитента
1024501203902
1.5. ИНН эмитента
4502000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.shaaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации:
по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям по итогам 2011 года и порядку их выплаты ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По всем остальным вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров члены совета директоров проголосовали «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ШААЗ» принять решение о выплате дивидендов за 2011 год по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости; выплату дивидендов произвести деньгами. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ШААЗ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ШААЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ШААЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ШААЗ».
3.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ШААЗ» и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок до 16 мая 2012 года.
4.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ШААЗ»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования ОАО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров.
6.Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ШААЗ» за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ШААЗ» В. А. Охулков
(подпись)
3.2. Дата “16”апреля 2012г. М.П.