Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
1.3. Место нахождения эмитента: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300908434.
1.5. ИНН эмитента: 6319097100.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02402-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для опубликования информации: http:// www.rostatus.ru
Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие единственного акционера общества для обсуждения повестки дня и принятия решений по ним).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, комната 201.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВолгоНИИгипрозем» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВолгоНИИгипрозем» за 2011 год.
3. Распределение прибыли ОАО «ВолгоНИИгипрозем» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках выплаты дивидендов за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ВолгоНИИгипрозем» за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
8. Утверждение аудитора ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
2.8. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВолгоНИИгипрозем», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров могут ознакомиться с 20 апреля 2012 года по 15 мая 2012 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВолгоНИИгипрозем» Д.А. Ахматов
3.2. Дата 16 апреля 2012 г. М.П.