Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Щигровское открытое акционерное общество "Геомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Геомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 306530,Курская обл.,г.Щигры,ул.Красная,54
1.4. ОГРН эмитента: 1024600840153
1.5. ИНН эмитента: 4628000962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41727-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zavod.geomash.ru/issuereports/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О созыве общего годового собрания акционеров эмитента:
«Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Геомаш» 06 июня 2012 года в 10-00 часов дня.
1.1. Определить местом проведения собрания и регистрации участников общего годового собрания – здание заводоуправления ОАО «Геомаш», по адресу: 306530 Курская область, г.Щигры, ул.Красная, д.54
1.2. Определить формой проведения собрания акционеров – собрание.
1.3. Определить началом регистрации участников собрания – 06 июня 2012 года 9-00 часов.
1.4. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляется по состоянию на 02 мая 2012 года.
1.5. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли по результатам 2011 года.
2.О дивидендах.
3.Избрание Совета директоров общества.
4.О количественном составе Ревизионной комиссии.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
6.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
7.Утверждение изменений в Устав общества.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Избрание генерального директора общества.
1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров:
• путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, заказное, факс) вместе с бюллетенями для голосования или личного вручения под расписку лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
•путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания в средствах массовой информации: в местной газете «Районный вестник» и в сети Интернет;
•информировать акционеров о проведении общего годового собрания в очной форме не менее, чем за 20 дней до начала собрания.
1.7. Определить, что акционерам при подготовке к общему годовому собранию предоставляется следующий перечень информации (материалов):
•Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год
•Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
•Заключение аудитора общества
•Годовой отчет общества
•Проекты решений годового собрания акционеров (протокол заседания совета директоров)
•Список кандидатур в состав совета директоров
•Список кандидатур в состав ревизионной комиссии
•Проект изменений в уставе общества
•Проект Положения о ревизионной комиссии
•Данные по аудитору общества
1.8.Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
•ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего годового собрания производится в рабочие дни с 9-00 до 16-00, начиная с 17 мая 2012 года, а также в день проведения общего годового собрания до момента его закрытия;
•ознакомление с указанной информацией (материалами) производится по адресу: 306530 Курская обл., г.Щигры, ул.Красная, д.54, здание заводоуправления общества, кабинет отдела кадров.
1.9.Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.
1.10.Рекомендовать общему годовому собранию акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.
1.11.Утвердить смету на проведение общего годового собрания акционеров ОАО «Геомаш»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ______________ В.И.Аниканов
3.2. Дата: 16.04.2012г.