«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении повторного заседания совета директоров эмитента с той же повесткой дня: 16 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 г.(заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении поручения Совета директоров от 25.01.2012 года.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Прошу Вас выслать заполненный опросный лист по факсу 67-80-30, 67-80-23 или по электронной почте: salomakhinal@novoroskhp.ru., а оригинал представить в ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Корпоративному секретарю Саломахиной Е.А по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП».
Прием опросных листов оканчивается 16 апреля 2012 года в 12.00 часов.
Приложение:
Информация к проведению СД;
Опросный лист;
Проект решений;
Пояснительная записка по вопросу № 1;
Пояснительная записка по вопросу № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НКХП" __________ С.В. Шилов
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. м.п.