«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zid.ru
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров - 13 апреля 2012 года.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЗиД» № 9 от 13 апреля 2012 года.
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие девять членов из девяти, кворум имеется.
Принятые решения:
I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
II. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
а) утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2011 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и первого полугодия 2011г.:
- направить на выплату дивидендов 970 370 091 руб. 90 коп. (девятьсот семьдесят миллионов триста семьдесят тысяч девяносто один рубль 90 копеек);
- направить на развитие предприятия 440 241 292 руб. 08 коп. (четыреста сорок миллионов двести сорок одну тысячу двести девяносто два рубля 08 копеек).
б) выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по результатам 2011г. в размере 5,55 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;
в) определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» по месту работы;
- дивиденды акционерам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», но проживающим в городе Коврове, выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» в кассе Профкома предприятия;
- дивиденды акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и не проживающим в городе Коврове, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;
- дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, а также начисленные налоги удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.
ГОЛОСОВАЛИ: по пункту «а»: «За» - 6
«Воздержался» - 1 (Тарабрин К.А.)
по пункту «б»: «За» - 6
Тарабрин К.А. в голосовании участие не принимал)
по пункту «в»: единогласно.
III. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
IV. Внести изменения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и изложить ее в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
11. О компенсации членам Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
V. Утвердить проекты изменений в Устав и Положение о Совете директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
VI. Утвердить проекты решений, а также форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
VII. Утвердить текст нового сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Дегтяревец» 25.04.2012г.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
VIII. Внести изменения в перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, дополнив его проектами изменений в Устав и Положение о Совете директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» А.В. Тменов
16 апреля 2012г.