о созыве годового общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Башнефтегеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Башнефтегеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,13
1.4. ОГРН эмитента 1020202768354
1.5. ИНН эмитента 0275009544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30899-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. Луганская,3
Время проведения общего собрания акционеров: 16.00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно – заключение Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» договора поручительства, используемого для обеспечения государственных контрактов с Открытым акционерным обществом «Таймыргеофизика».
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в отделе корпоративного развития (г. Уфа, ул. Ленина,13 оф.401) с 25 апреля 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 или по тел. (347)292-38-46.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16 от 16 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Я.Р. Адиев
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М.П.