которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «Калиновский химический завод» – решения Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калиновский химический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8.
1.4. ОГРН эмитента 1026601326597
1.5. ИНН эмитента 6621001262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания 10.04.2012г.
место проведения заседания Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8.
2.2 Дата составления протокола заседания 11.04.2012г.
Номер протокола заседания № 6
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
Вопрос 1. Принято решение:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Калиновский химический завод» по итогам деятельности за 2011 год путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2012 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров:
Свердловская обл., Невьянский р-н, п.Калиново, ул. Ленина, д. 8 (актовый зал заводоуправления ОАО «Калиновский химический завод»);
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 11 мая 2012 г;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом Общества.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 31 мая 2012 г. акционерам должно быть сообщено о проведении собрания в порядке, установленном Уставом Общества.
3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления согласно законодательству.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Образцов
ОАО «Калиновский химический завод» (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” 04 20 12 г. М.П.