Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
г Радужный
14 ОГРН эмитента 1028601465364
15 ИНН эмитента 8609002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwоаоvnru
2 Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13042012
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24042012
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и операторской группы ОАО «Варьеганнефть» за 2011 год
2 О премировании Генерального директора, заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества
3 Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год
4 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года
5 О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год
6 Об утверждении Положения о премировании руководителей высшего звена ОАО «Варьеганнефть»
7 Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключенному с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефть»
8 О созыве годового общего собрания участников Общества
9 Об утверждении решений ОАО «Варьеганнефть» как единственного участника дочерних обществ
3 Подпись
31 Генеральный директор ЮНТанин
(подпись)
32 Дата “ 13 ” апреля 20 12 г МП