Сообщение
о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: внеочередное
22 Форма проведения общего собрания: заочное голосование
23 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 07 декабря 2011 года
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования 06 декабря 2011 года
25 Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул Толмачевская, 43/4
26 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г Новосибирск, ул Толмачевская, 43/4
27 Кворум общего собрания:
Первый вопрос повестки дня:
«Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Машкомплект» путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 13 927 3/10 голоса
«ПРОТИВ» - 31 901 3/5 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Решение по данному вопросу не принято
Второй вопрос повестки дня:
«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 27 832 голоса
«ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки
Третий вопрос повестки дня:
«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 квм Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 квм, земли населенных пунктов Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 27 832 голоса
«ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 квм Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 квм, земли населенных пунктов Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008»
Четвертый вопрос повестки дня:
«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 27 827 2/5 голоса
«ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 3/5
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки
Пятый вопрос повестки дня:
«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 квм Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 квм, земли населенных пунктов Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 27 832голоса
«ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки
В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:
- Помещения, площадью 32 566,9 квм Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки
- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 квм, земли населенных пунктов Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008»
Шестой вопрос повестки дня:
«Договор аренды нежилых помещений от 20122004г заключенный между ОАО «Машкомплект» - арендодатель и ООО «Машкомплект-Регион» - арендатор, по передаче ОАО «Машкомплект» в аренду ООО «Машкомплект-Регион» нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11022005г Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации № 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества
Наличие кворума по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 17 832 1/5 голоса
«ПРОТИВ» - 27 996 7/10 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Решение по данному вопросу не принято
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ________________________________ ВА Авдеев
(подпись)
32 Дата «09» декабря 2011 г
М П