Открытое акционерное общество "Красноярский хлеб"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о существенном факте
“ Решения принятые советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 660075, г. Красноярск, ул. Заводская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022401786318
1.5. ИНН эмитента 2451000448
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40055-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.krhleb.ru/?reports
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Красноярский хлеб», на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Красноярский хлеб», на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «Красноярский хлеб» б/н от 25 марта 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Красноярский хлеб»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярский хлеб» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярский хлеб» провести 05 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания – г. Красноярск, ул. Заводская, 18, утвердить время проведения собрания - 10 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания 09 часов 00 минут.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров не производить выплату дивидендов по результатам 2011года.
4. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский хлеб»:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год;
2. Избрание Совета директоров;
3. Избрание ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Общества
5. Принятие решения о внесении изменений в пункт 6.5 Устава;
6. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Открытого Акционерного Общества «Красноярский хлеб».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО
Управляющая компания «Красноярский хлеб» В.Б. Тычинин
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” апреля 2012 г. М.П.
Последние сообщения эмитента