Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Энергостройторг»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергостройторг»
13 Место нахождения эмитента: 650099, г Кемерово, ул Островского, д15
14 ОГРН эмитента: 1024200678710
15 ИНН эмитента 4207046545
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 100062-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www e-disclosureru/portal/companyaspx?id=19167
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:14 апреля 2012г, гКемерово, ул Н Островского, 15, 11 часов 00 минут
24 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 82 %
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента::
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
3 Избрание Генерального директора общества
4 Избрание ревизора общества
5 Утверждение аудитора общества
6 Принятие решения об освобождении ОАО «Энергостройторг»от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросу №1:
«за» -68462 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу №2:
«за» -68462 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу №3:
«за» -68462 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу №4:
«за» -68462 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу №5:
«за» -68462 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу №6:
«за» -68462 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
27 Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
Избрать председателем собрания Бехер Андрияна Федоровича
Избрать секретарем собрания Скосыреву Галину Никитичну
Утвердить следующий регламент ведения данного собрания:
для доклада – 10 минут,
для содоклада – 5 минут,
на вопросы докладчику – не более 10 минут в общей сложности,
выступления – не более 3 минут каждое и не более 10 минут в общей сложности, перерывы – по необходимости для подсчета голосов и через каждые полтора часа работы собрания – на 15 минут
По вопросу №2 принято решение:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энергостройторг» за 2011 год
2) Распределить прибыль по итогам 2011 года в сумме 410 035 рублей:
- на финансирование работ по монтажу металлоконструкций пристройки административного здания;
- текущие ремонты офисных помещений и замену внутренних сетей теплоснабжения
3) Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергостройторг» за 2011 год
По вопросу №3 принято решение:
1)Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества Энергостройторг» Бехера Андрияна Федоровича
2)Поручить акционеру Скосыревой ГН подписать от имени ОАО «Энергостройторг» трудовой договор (контракт) с Генеральным директором
По вопросу №4 принято решение:
Избрать ревизором ОАО «Энергостройторг» Скосырева Игоря Владимировича
По вопросу №5 принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Энергостройторг» Общество с ограниченной ответственностью «Консультации Технологии Аудит», г Кемерово, лицензия Е002182 от 06112002 г выданная Минфином РФ, срок действия до 06112012 г
По вопросу №6 принято решение:
Освободить ОАО «Энергостройторг» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Направить соответствующие документы в ФСФР России по СФО
28 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
16 апреля 2012г, №13
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Энергостройторг» ____________ АФ Бехер
(подпись)
МП
32 Дата «17» апреля 2012 г