“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvgold.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров.
2. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 10.08.2009 № Д/В-77 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.