«Решения принятые Советом директоров о дате, времени и месте проведения, повестке годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Управление механизации-1»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «УМ-1»
1.3. Место нахождения эмитента 162611, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1023501242269
1.5. ИНН эмитента 3528011366
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 04731-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.partner-reestr.ru
..
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.04.12
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -17.04.12
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Управление механизации-1»
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
В повестку дня годового общего собрания акционеров, утвержденную советом директоров Общества, включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «УМ-1» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора ОАО «УМ-1».
6.Утверждение Устава ОАО «Управление механизации-1» в новой редакции.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «УМ-1» состоится «16» мая 2012 года;
Место проведения собрания – г. Череповец, ул. Окружная, д.4, спортивный зал ОАО «УМ-1»;
Время проведения собрания – начало собрания - 09 часов 30 минут; время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: 162611, г. Череповец, ул.Окружная, д.2, стр.2, 2-й этаж, офис 13, здание АБК арматурного цеха ОАО «Завод ЖБиК», с 25 апреля по 16 мая 2012 года включительно с 9 до 17 часов (кроме выходных дней).
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «УМ-1» ______________ И.Г. Языков
3.2. Дата "17" апреля 2012 г