"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1047796985631
1.5. ИНН эмитента: 7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elementleasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1). Договора выдачи векселей №180412-ЭЛ/1 от «18» апреля 2012г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:
1. ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать в собственность, а ОСАО «Ингосстрах» (ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ) обязуется принять и оплатить 17 (Семнадцать штук) простых векселей общей номинальной стоимостью 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) Евро, эмитированных ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕМ), со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 18.04.2013, процентная ставка 8,5% годовых.
2. ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя в срок «18» апреля 2012г. Оплата векселей производится в рублях РФ по официальному курсу Евро к рублю, установленному Центральным Банком РФ на день перечисления стоимости векселей.
2). Договора залога имущественных прав (требований) №180412-ЭЛ/1/З от «18» апреля 2012г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:
1. Договор является обеспечением исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг» перед ОСАО «Ингосстрах» по оплате простых векселей, переданных ОСАО «Ингосстрах» по договору выдачи векселей №180412-ЭЛ/1 от «18» апреля 2012г.
2. В залог передаются права ООО «Элемент Лизинг» на получение платежей по договорам лизинга и иным договорам, заключенным с лизингополучателями и иными контрагентами. Полная опись договоров лизинга и иных договоров, лизингополучателей и иных контрагентов, и график платежей приведены в приложении 1 к протоколу Совета директоров.
Максимальная общая стоимость заложенного права составляет 27 462 065,00 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи шестьдесят пять) рублей.
3). Договора выдачи векселей №180412-ЭЛ/2 от «18» апреля 2012г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:
1. ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать в собственность, а ОСАО «Ингосстрах» (ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ) обязуется принять и оплатить 17 (Семнадцать штук) простых векселей общей номинальной стоимостью 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) Евро, эмитированных ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕМ), со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 18.04.2013, процентная ставка 8,5% годовых.
2. ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя в срок «18» апреля 2012г. Оплата векселей производится в рублях РФ по официальному курсу Евро к рублю, установленному Центральным Банком РФ на день перечисления стоимости векселей.
4). Договора залога имущественных прав (требований) №180412-ЭЛ/2/З от «18» апреля 2012г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:
1. Договор является обеспечением исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг» перед ОСАО «Ингосстрах» по оплате простых векселей, переданных ОСАО «Ингосстрах» по договору выдачи векселей №180412-ЭЛ/2 от «18» апреля 2012г.
2. В залог передаются права ООО «Элемент Лизинг» на получение платежей по договорам лизинга и иным договорам, заключенным с лизингополучателями и иными контрагентами. Полная опись договоров лизинга и иных договоров, лизингополучателей и иных контрагентов, и график платежей приведены в приложении 1 к протоколу Совета директоров.
Максимальная общая стоимость заложенного права составляет 27 434 326,00 (Двадцать семь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей.
5) Договора финансовой аренды (лизинга) автотранспортного(ых) средства(в) №АХ_ЭЛ/НН-34174/ДЛ с Негосударственным Пенсионным Фондом «Социум» (далее- Договор лизинга) на следующих условиях:
1. ООО «Элемент Лизинг» (Лизингодатель) приобретает в собственность Предмет лизинга и предоставляет его НПФ «Социум» (Лизингополучатель) за плату во временное владение и пользование на условиях Договора лизинга;
2. Наименование Предмета лизинга и его технические характеристики указаны в Спецификации, являющейся приложением к Договору лизинга;
3. Продавец Предмета лизинга - ООО «БЦР - Авто Плюс Сервис» (ИНН 5256084898);
4. Общая сумма Договора лизинга – 521917,00 (Пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот семнадцать 00/100) рублей, включая НДС (18%);
5. Авансовый платеж – 219053,00 (Двести девятнадцать тысяч пятьдесят три 00/100) рубля, включая НДС (18%);
6. Срок лизинга – 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты подписания акта приемки-передачи предмета лизинга в лизинг.
6). Договора купли-продажи автотранспортного(ых) средства(в) №АХ_ЭЛ/НН-34174/КП с ООО «БЦР - Авто Плюс Сервис» и Негосударственным Пенсионным Фондом «Социум» (далее - Договор купли-продажи) на следующих условиях:
1. ООО «БЦР - Авто Плюс Сервис» (Продавец) обязуется передать в собственность ООО «Элемент Лизинг» (Покупатель) имущество, указанное в приложении к Договору купли-продажи, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество на условиях Договора купли-продажи;
2. Имущество приобретается с целью передачи по Договору лизинга (лизинга) автотранспортного(ых) средства(в) №АХ_ЭЛ/НН-34174/ДЛ с НПФ «Социум» (Лизингополучатель).
3. Общая сумма Договора купли-продажи составляет 498106,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч сто шесть 00/100) рублей;
4. Срок поставки – в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты осуществления Покупателем первого платежа, предусмотренного Договором купли-продажи.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 17 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Джеймс Хью Горхэм
(подпись)
3.2. Дата 17 апреля 2012 г. М.П.