1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Петрокоммерц"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739340584
1.5. ИНН эмитента 7707284568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkb.ru/about/investors/info
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Состав Совета директоров Банка – 9 человек. На заседании присутствовали 9 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - единогласно. «Против» – нет. «Воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений:
1. По первому вопросу повестки дня: «О созыве Годового общего собрания акционеров Банка и подготовке к его проведению:
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» в форме собрания 24.05.2012г. в 12.00 по адресу: г.Москва, ул.Петровка, д. 24, стр. 1, зал заседаний ОАО Банк «Петрокоммерц».
Начало регистрации участников – 11.00.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 24.04.2012г.
Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» путем опубликования сообщения в «Российской газете». Обеспечить публикацию соответствующего объявления в «Российской газете» в срок по 24.04.2012г. включительно.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу). Установить, что за ознакомлением с материалами к Годовому общему собранию акционеры могут обращаться с 24.04.2012г. по телефону: (495) 625-95-65 или по адресу: 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр. 1.
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц»:
1). Об утверждении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
2). Об утверждении годового отчета, включая отчет Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Петрокоммерц» по результатам 2009 финансового года. Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора ОАО Банк «Петрокоммерц».
3). О распределении прибыли ОАО Банк «Петрокоммерц» за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4). Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц».
5). Об избрании членов Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц».
6). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Петрокоммерц».
7). Об утверждении Аудитора ОАО Банк «Петрокоммерц» на 2012 год.
8). Об утверждении Устава ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
9). Об утверждении Изменений № 1, вносимых в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».
10). Об утверждении Изменений № 1, вносимых в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».
11). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их родственниками и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Банка, включая отчет Совета директоров Банка, за 2011 год».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка, включая отчет Совета директоров Банка, за 2011 год, выносимый на утверждение Годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу).
3. По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также по распределению прибыли Банка за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты».
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям Банка не выплачивать.
4. По девятому вопросу повестки дня: «О предложениях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Изменений № 1, вносимых в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Изменения № 1, вносимые в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» (Приложение № 5 к Протоколу).
5. По десятому вопросу повестки дня: «О предложениях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Изменений № 1, вносимых в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц»»
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Изменения № 1, вносимые в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» (Приложение № 6 к Протоколу).
6. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О предложениях Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их родственниками и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить нижеперечисленные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их родственниками и иными лицами, указанными в Приложении № 7 к Протоколу, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового общего собрания акционеров:
1) сделки, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) сделки, связанные с размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
4) сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) сделки, связанные с инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) сделки, связанные с привлечением во вклады и размещением драгоценных металлов;
8) сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
9) сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
10) сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
11) сделки, связанные с приобретением/отчуждением прав требования исполнения обязательств;
12) сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
13) сделки, связанные с предоставлением в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
14) сделки, связанные с осуществлением лизинговых операций;
15) сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
16) сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
17) иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров установить предельную сумму, на которую может быть совершена каждая сделка в отдельности, в размере 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день совершения сделки.
7. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О предложениях Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров»
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить нижеперечисленные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и иными лицами, указанными в Приложении № 8 к Протоколу, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового общего собрания акционеров:
1) сделки, связанные с привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) сделки, связанные с размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц;
4) сделки, связанные с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) сделки, связанные с инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) сделки, связанные с привлечением во вклады и размещением драгоценных металлов;
8) сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
9) сделки, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
10) сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
11) сделки, связанные с приобретением/отчуждением прав требования исполнения обязательств;
12) сделки, связанные с доверительным управлением денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
13) сделки, связанные с предоставлением в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
14) сделки, связанные с осуществлением лизинговых операций;
15) сделки, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг;
16) сделки, совершаемые Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;
17) иные сделки, совершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров установить предельную сумму, на которую может быть совершена каждая сделка в отдельности, в размере 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день совершения сделки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2012г., протокол заседания Совета директоров № 696.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент Н.В. Колобова
ОАО Банк "Петрокоммерц" (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 2012 г. М.П.